L’attività di due diligence è spesso condotta tramite attività tra loro non omogenee che spaziano da un mero controllo formale su dati camerali abbinato a controlli di prammatica su database internazionali. Onde far sì che la verifica della clientela possa fornire al management un adeguato supporto decisionale è necessario fondare i controlli su basi oggettivamente valide.
